【公告】合勤控代子公司合勤科技(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項

0.DBP.BULL.3704

日 期:2023年05月08日

公司名稱:合勤控 (3704)

主 旨:代子公司合勤科技(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項

發言人:羅偉

說 明:

1.股東常會日期:112/05/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書、

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無