【公告】台驊投控代子公司於上海自貿區新設全資子公司

日 期：2023年03月09日

公司名稱：台驊投控 (2636)

主 旨：代子公司於上海自貿區新設全資子公司

發言人：萬心寧

說 明：

1.事實發生日:自民國112/3/9至民國112/3/9

2.本次新增（減少）投資方式:

由子公司上海台驊貨運代理有限公司全額出資

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

人民幣5億元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

尚未確定新設公司名稱

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

人民幣5億元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

尚未設立故不適用

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

貨運承攬、報關、運送、倉儲物流及投資相關等業務

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

尚未設立故不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

尚未設立故不適用

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

尚未設立故不適用

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

人民幣5億元

12.交易相對人及其與公司之關係:

投控100%持股之子公司

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

新設公司無處份利益或損失

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

經112.03.09母公司董事會通過同意由子公司上海台驊出資於上海自貿區設立全資孫公司

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

整合及拓展國際業務

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

民國112年3月9日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年3月9日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

新台幣483,195(仟元)

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

33.70%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

2.73%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

5.54%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣421,417(仟元)

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

29.39%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

2.38%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

4.83%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

新台幣3,634,656(仟元)

33.最近三年度獲利匯回金額:

無

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

無

36.會計師姓名:

無

37.會計師開業證書字號:

無

38.其他敘明事項:

由子公司上海台驊出資人民幣5億元，匯率以4.4計算，約為新台幣22億元