【公告】台開董事會決議召開股東常會

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年03月31日

公司名稱：台開 (2841)

主 旨：台開董事會決議召開股東常會

發言人：羅濟淇

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/31

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:三軍軍官俱樂部（台北市中正區延平南路142號1樓勝利廳）

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○八年度營業報告書

(2)審計委員會查核一○八年度決算報告

(3)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司庫藏股執行報告案

(5)本公司資金貸與他人及背書保證辦理情形報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國一○八年度營業決算表冊

(2)民國一○八年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十九屆董事（含獨立董事）

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.其他應敘明事項:

受理股東提案、提名期間及受理處所：依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於

民國109年4月24日至民國109年5月4日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及董

事候選人提名，受理處所為台灣土地開發股份有限公司總管理部(地址：台北市中正區

衡陽路51號14樓之1)。

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