【公告】台開董事會決議召開股東常會(更正)

日 期：2022年06月09日

公司名稱：台開 (2841)

主 旨：台開董事會決議召開股東常會(更正)

發言人：黃茂基

說 明：

1.董事會決議日期:111/06/07

2.股東會召開日期:111/08/25

3.股東會召開地點:本公司築空間會議室(臺北市中正區重慶南路一段2號B1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業概況報告

(2)一一○年度審計委員會查核報告

(3)一一○年度員工酬勞與董事酬勞分配情形報告

(4)一一○年度盈餘分配報告

(5)一一一年度私募案報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度財務報表

(2)一一○年度盈餘分配報告

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/06/27

12.停止過戶截止日期:111/08/25

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司秘書處

（臺北市中正區重慶南路一段2號B2）。（受理期間自111年6月15日09:00起至111年

6月24日17:00止），持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司

提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。若有股東提案

，再加開董事會討論是否將其列入股東會議程。

除有下列以下情事之一者外，董事會應列為議案：

1、該議案非股東會所得決議。

2、提案股東於公司依第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一。

3、該議案於公告受理期間外提出。