【公告】台通董事會決議召開一一三年股東常會日期及相關事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：台通 (8011)

主 旨：董事會決議召開一一三年股東常會日期及相關事宜

發言人：陸秀芳

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:台通光電(股)公司二樓

(地址:新北市新莊區福慧路219號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)一一二年度審計委員會查核報告。

(3)健全營運計劃執行情形報告。

(4)背書保證金額報告。

(5)大陸投資報告。

(6)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(7)一一二年度給付董事酬金報告。

(8)庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書暨財務報表案。

(2)承認一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之

股東書面提案及董事(含獨立董事)候選人提名，期間自113年03月22日起至113年

04月02日止，凡有意提案及提名之股東應於113年04月02日16時前(寄)送達；受理

處所：新北市新莊區福慧路219號9樓(本公司管理部)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113/05/01~113/05/28

，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明

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