【公告】台蠟補充董事會決議增列111年股東常會召集事由

日 期：2022年05月04日

公司名稱：台蠟 (1742)

主 旨：補充台蠟董事會決議增列111年股東常會召集事由

發言人：傅振祥

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/04

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號

(民雄工業區服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告

(2)監察人110年度查核報告

(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規則」

(5)110年度股東常會決議辦理私募發行有價證券之實際辦理情形公告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報告案

(2)110年度盈餘分配案(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案(新增)

(2)修訂本公司「公司章程」案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」案

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(5)修訂本公司「背書保證辦法作業程序」案

(6)修訂本公司「董事選舉辦法」案

(7)修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十五屆董事9席(含獨立董事3席)

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:本公司如因疫情而有變更股東會開會地點之需求，

授權董事長依相關法令規定全權處理，

並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更股東會開會地點。