【公告】台肥公司110年股東常會決議事項。

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日 期:2021年07月28日

公司名稱:台肥 (1722)

主 旨:台肥公司110年股東常會決議事項。

發言人:彭盛隆

說 明:

1.股東常會日期:110/07/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告

書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第35屆董事(含獨立董事)

※董事6席:

(1)行政院農業委員會代表人:黃耀興

(2)行政院農業委員會代表人:胡忠一

(3)行政院農業委員會代表人:范美玲

(4)行政院農業委員會代表人:戴克遠

(5)行政院農業委員會代表人:徐敏玲

(6)曹啟鴻

※獨立董事3席:

(1)林世銘

(2)何彥陞

(3)翁銘章

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文

(2)通過修訂本公司「董事及獨立董事選舉辦法」部分條文

(3)通過解除本公司第三十五屆法人股東行政院農業委員會競業禁止限制案

(4)通過解除本公司第三十五屆董事候選人曹啟鴻競業禁止限制案

(5)通過解除本公司第三十五屆獨立董事候選人林世銘競業禁止限制案

(6)通過解除本公司第三十五屆獨立董事候選人翁銘章競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:配合本次股東常會因疫情延期召開本屆董事及獨立董事任期為

110年7月28日至113年7月27日止,任期三年。