【公告】台聚113年股東常會決議通過董事競業許可

日 期：2024年05月31日

公司名稱：台聚 (1304)

主 旨：台聚一一三年股東常會決議通過董事競業許可

發言人：吳銘宗

說 明：

1.股東會決議日:113/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

吳亦圭 董事長

吳培基 董事

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。

4.許可從事競業行為之期間:113/05/31至115/05/30任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司113年5月31日股東常會通過，在無損及

本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

吳亦圭 董事長

吳培基 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

吳亦圭 廈門台聚貿易有限公司董事

吳培基 廈門台聚貿易有限公司董事長、漳州旭騰物業有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

廈門台聚貿易有限公司：廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓

A座裙樓318-06。

漳州旭騰物業有限公司：福建省漳浦縣古雷鎮油杏街525號17區5幢2單元2403室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

廈門台聚貿易有限公司：化工產品銷售。

漳州旭騰物業有限公司：物業管理及住房地產租賃。

10.對本公司財務業務之影響程度:本公司之轉投資事業。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。