【公告】台聚董事會決議召集一一三年股東常會相關事項

日 期：2024年03月08日

公司名稱：台聚 (1304)

主 旨：台聚董事會決議召集一一三年股東常會相關事項

發言人：吳銘宗

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄圓山大飯店5樓柏壽廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業狀況報告；

(2)審計委員會查核一一二年度會計表冊報告；

(3)一一二年度董事及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度會計表冊案；

(2)承認一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:董事競業許可案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:其他議案

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)股東常會召開時間為上午九時整；

(2)股東常會受理股東提案期間為113年3月23日至113年4月2日。