【公告】台積公司股東常會改選十席董事；台積公司董事會一致推舉魏哲家博士擔任董事長及總裁

日 期：2024年06月04日

公司名稱：台積電 (2330)

主 旨：台積公司股東常會改選十席董事；台積公司董事會一致推舉魏哲家博士擔任董事長及總裁

發言人：黃仁昭

說 明：

1.事實發生日:113/06/04

2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

台積公司今（4）日舉行股東常會，會中通過重要決議如下：

一、承認2023年度營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣2兆1,617億

4,000 萬元，稅後淨利約為新台幣8,385億元，每股盈餘為新台幣32.34元。

二、核准修訂公司章程。

三、核准發行2024年限制員工權利新股案。

四、完成第十六屆董事改選，選出十席董事分別為：魏哲家博士、曾繁城博士、龔明鑫

博士（行政院國發基金代表）、彼得‧邦菲爵士（Sir Peter L. Bonfield）、麥

克‧史賓林特（Michael R. Splinter）先生、摩西‧蓋弗瑞洛夫（Moshe N.

Gavrielov）先生、拉斐爾‧萊夫（L. Rafael Reif）博士、烏蘇拉‧伯恩斯

（Ursula M. Burns）女士、琳恩‧埃爾森漢斯（Lynn L. Elsenhans）女士、以及

林全博士。其中，彼得‧邦菲爵士、麥克‧史賓林特先生、摩西‧蓋弗瑞洛夫先生

、拉斐爾‧萊夫博士、烏蘇拉‧伯恩斯女士、琳恩‧埃爾森漢斯女士、以及林全博

士共七席為獨立董事。

台積公司隨後召開第十六屆第一次董事會，會中全體董事一致推舉魏哲家博士擔任董事

長及總裁。明日將繼續董事會議程。