【公告】台玻董事會決議召開113年股東常會事宜

中央社

日 期：2024年03月11日

公司名稱：台玻 (1802)

主 旨：台玻董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：林嘉明

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書

(2)112年度審計委員會審查報告及會計師查核報告

(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4)112年度關係人交易情形報告

6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「董事選舉辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第21屆董事案

9.召集事由五、其他議案:(1)解除第21屆董事及法人董事代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:無

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