【公告】台火第28屆董事、獨立董事

日 期：2023年06月19日

公司名稱：台火 (9902)

主 旨：台火第28屆董事、獨立董事

發言人：吳復興

說 明：

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事長:富利投資股份有限公司，代表人：李泰祺

副董事長：李俊永

董事：寶利投資股份有限公司，代表人：李東穎

董事：華賓股份有限公司，代表人：李承峻

獨立董事：吳嘉勳

獨立董事：陳紹興

獨立董事：林秉憲

4.舊任者簡歷:

富利投資股份有限公司，代表人：李泰祺/台火開發(股)公司董事長

李俊永/台火開發(股)公司副董事長

寶利投資股份有限公司代表人：李東穎/長成投資(股)公司董事

華賓股份有限公司，代表人：李承峻/佳昇開發(股)公司董事長

吳嘉勳/輔仁大學金融與國際企業學系 副教授

陳紹興/政治大學企管研究所教授

林秉憲/永興證券總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：富利投資(股)公司，代表人：李泰祺

董事：李俊永

董事：寶利投資(股)公司，代表人：李東穎

董事：華賓(股)公司，代表人：李承峻

獨立董事：吳嘉勳

獨立董事：范宏書

獨立董事：林秉憲

6.新任者簡歷:

富利投資股份有限公司代表人：李泰祺/台火開發(股)公司董事長

李俊永/台火開發(股)公司副董事長

寶利投資股份有限公司代表人：李東穎/長成投資(股)公司董事

華賓股份有限公司代表人：李承峻/佳昇開發(股)公司董事長

吳嘉勳/輔仁大學金融與國際企業學系 副教授、德記洋行(股)公司獨立董事

范宏書/輔仁大學管理學院副院長、台灣半導體(股)公司獨立董事

林秉憲/永興證券總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：富利投資股份有限公司代表人：李泰祺，9,796,744股

董事：李俊永，1,039,229股

董事：寶利投資股份有限公司，代表人：李東穎，8,500,167股

董事：華賓股份有限公司，代表人：李承峻，1,135,434股

獨立董事：吳嘉勳，0股

獨立董事：范宏書，0股

獨立董事：林秉憲，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無