【公告】台灣土地 代子公司台灣創新發展股份有限公司董事會代行股東常會重要決議事項
日 期:2017年06月22日
公司名稱:台灣土地 (2841)
主 旨:代子公司台灣創新發展股份有限公司董事會代行股東常會重要決議事項
發言人:鄭綺麗
說 明:
1.股東常會日期:106/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過105年度可供分配盈餘轉增資發行新股案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司105年度財務報表、營業報告書及盈餘分配表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。
7.其他應敘明事項:無。