【公告】台泥董事會決議召開113年度股東常會之補充

日 期：2024年03月20日

公司名稱：台泥 (1101)

主 旨：台泥董事會決議召開113年度股東常會之補充

發言人：葉毓君

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/20

2.股東會召開日期:113/05/21

3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(二)一一二年度營業報告。

(三)審計委員會查核報告。

(四)本公司一一二年第一次海外無擔保可轉換公司債執行情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一二年度盈餘分派案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司擬規劃辦理長期資金募集案。(新增)

(二)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(三)解除新任董事之競業禁止限制案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第二十五屆董事十五席(含獨立董事五席)。(新增)

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/23

12.停止過戶截止日期:113/05/21

13.其他應敘明事項:

(一)本公司將於113年03月22日起至113年04月01日止受理股東就

本股東常會之董事候選人提名，凡有意提名之股東務請於113年04

月01日17:00前送達（請於信封封面上加註「董事候選人提名函件」

字樣）依公司法第192-1條之規定辦理手續，受理處所：臺灣水泥股

份有限公司董事會秘書室（地址：臺北市中山區中山北路2段113號，

電話：02-2531-7099分機20206）。

(二)本公司113年股東常會會議形式除以實體方式舉辦，同時全程

對外直播，連結方式可參閱股東會開會通知書QR CODE，或請上本

公司網站。