【公告】台橡董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月10日

公司名稱：台橡 (2103)

主 旨：台橡董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：王文淵

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北文創會所(台北市信義區菸廠路88號14樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度員工及董事酬勞分派情形報告

(2)110年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書、財務報告案(含會計估計變動報告)

(2)110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

另依公司法第172條之1規定，訂定自4月11日起至4月20日下午5時止於本公司財務處

受理股東書面提案。