【公告】台榮董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：台榮 (1220)

主 旨：台榮董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

發言人：陳玉能

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(台北科技大學億光大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書。

(2)審計委員會審查民國一一二年度決算表冊。

(3)報告本公司民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形。

(4)修訂本公司『誠信經營守則』部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一一二年度營業報告書暨財務報表,提請承認案。

(2)本公司民國一一二年度盈餘分配表,提請承認案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事九人(其中含獨立董事三人)案。

9.召集事由五、其他議案:擬解除董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)本公司擬定於113年4月12日起至112年4月22日止，受理持有本公司已發

行股份1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規

定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

受理提案之地點：台榮產業股份有限公司。

地址：台北市中山區南京東路二段206號6樓。

電話：(02)2506-9521。

(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股

東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構中國信託商業

銀行代理部洽詢。

地址：台北市重慶南路1段83號5樓。

電話：(02)6636-5566。

(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，受理股東投票期間為113年5月28日起

至112年6月18日止，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召

集通知，並依相關法令規定辦理。