【公告】台數科代重要子公司台灣佳光電訊股份有限公司董事、監察人任期屆滿全面改選

日 期：2023年06月27日

公司名稱：台數科 (6464)

主 旨：代重要子公司台灣佳光電訊股份有限公司董事、監察人任期屆滿全面改選

發言人：廖紫岑

說 明：

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖悅婷

監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：王彥婷

監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：江漢斌

4.舊任者簡歷:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/台灣佳光電訊股份有限公司董事

長

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心/台灣佳光電訊股份有限公司董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正/台灣佳光電訊股份有限公司董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰/台灣佳光電訊股份有限公司董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖悅婷/台灣佳光電訊股份有限公司董事

監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：王彥婷/台灣佳光電訊股份有限公司監察人

監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：江漢斌/台灣佳光電訊股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖悅婷

監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：王彥婷

監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：江漢斌

6.新任者簡歷:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/台灣佳光電訊股份有限公司董事

長

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心/台灣佳光電訊股份有限公司董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正/台灣佳光電訊股份有限公司董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰/台灣佳光電訊股份有限公司董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖悅婷/台灣佳光電訊股份有限公司董事

監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：王彥婷/台灣佳光電訊股份有限公司監察人

監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：江漢斌/台灣佳光電訊股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事、監察人任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司，持股數123,673,369股

監察人：冠華管理顧問股份有限公司，持股數1,190,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/21~112/05/20

11.新任生效日期:112/06/27~115/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無