【公告】台康生技董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月22日

公司名稱：台康生技 (6589)

主 旨：台康生技董事會決議召開111年股東常會

發言人：劉理成

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:財團法人生物技術開發中心國際會議廳

(新北市汐止區康寧街169巷101號B棟1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)累積虧損暨110年第四季健全營運計畫執行情形

(4)110年度私募有價證券辦理情形報告

(5)董事酬金政策及110年度酬金內容

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表承認案

(2)110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案

(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案

(3)「股東會議事規則」修訂案

(4)限制員工權利新股發行案

(5)辦理私募發行普通股案

8.召集事由四、選舉事項:

董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/12

12.停止過戶截止日期:111/06/10

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案或

提名董事候選人；受理期間：111年4月1日至111年4月11日下午5時止；

受理處所：本公司財務部(新竹縣竹北市生醫路一段168號)。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，

行使期間自111年5月11日至111年6月7日止。