【公告】可成111年股東常會全面改選董事/獨立董事暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2022年05月27日

公司名稱：可成 (2474)

主 旨：可成111年股東常會全面改選董事/獨立董事暨三分之一以上董事發生變動

發言人：侯乃鳳

說 明：

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)洪水樹

(2)洪天賜

(3)永昱投資股份有限公司代表人：洪水松

(4)雷孟桓

獨立董事

(1)曾文哲

(2)梁從主

(3)鄭銘揚

4.舊任者簡歷:

董事

(1)洪水樹：可成科技股份有限公司董事長

(2)洪天賜：可成科技股份有限公司總經理

(3)永昱投資股份有限公司代表人洪水松：永昱投資股份有限公司監察人

(4)雷孟桓：羅東博愛醫院醫療副院長

獨立董事

(1)曾文哲：本公司獨立董事

(2)梁從主：成功大學電機資訊學院副院長

(3)鄭銘揚：成功大學電機工程學系專任教授

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)洪水樹

(2)洪天賜

(3)永昱投資股份有限公司代表人：洪水松

(4)雷孟桓

獨立董事

(1)曾文哲

(2)梁從主

(3)鄭銘揚

6.新任者簡歷:

董事

(1)洪水樹：可成科技股份有限公司董事長

(2)洪天賜：可成科技股份有限公司總經理

(3)永昱投資股份有限公司代表人洪水松：永昱投資股份有限公司監察人

(4)雷孟桓：羅東博愛醫院醫療副院長

獨立董事

(1)曾文哲：本公司獨立董事

(2)梁從主：成功大學電機資訊學院副院長

(3)鄭銘揚：成功大學電機工程學系專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)洪水樹：10,704,834股

(2)洪天賜：10,661,889股

(3)永昱投資股份有限公司代表人洪水松：10,283,871股

(4)雷孟桓：0股

(5)曾文哲：0股

(6)梁從主：0股

(7)鄭銘揚：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無