【公告】可寧衛董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年02月27日

公司名稱：可寧衛 (8422)

主 旨：可寧衛董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：陳聰田

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:高雄市岡山區中山南路308號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告。

(2) 112年度審計委員會查核報告。

(3) 112年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4) 發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為113/04/02~113/05/31，

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113/03/29向往來證券商辦理轉換手續。