【公告】召開宏遠證113年股東常會相關事項

日 期：2024年03月07日

公司名稱：宏遠證 (6015)

主 旨：召開宏遠證一一三年股東常會相關事項

發言人：廖宏彬

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓（本公司七樓）上午九時。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司一一二年度營業報告。

第二案：審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

第三案：一一二年度員工酬勞及董事酬勞報告。

第四案：本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

第五案：本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。

第六案：本公司私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

第二案：本公司一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

轉換公司債停止受理轉換登記起訖日期：113年03月08日至113年05月27日止。