【公告】召開合機一○九年度股東常會事宜(第二階段盈餘分配相關)

日 期：2020年05月12日

公司名稱：合機 (1618)

主 旨：召開合機一○九年度股東常會事宜(第二階段盈餘分配相關)

發言人：陳亞萍

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/12

2.股東會召開日期:109/06/29

3.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司一○八年度營業報告。

2.本公司審計委員會審查一○八年度決算報告。

3.本公司一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。

4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」。

5.修訂本公司「誠信經營守則」。

6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認一○八年度營業報告書及財務報告案。

2.承認一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增)

4.資本公積發放現金案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/05/01

11.停止過戶截止日期:109/06/29

12.其他應敘明事項:

(1)擬資本公積發放現金72,259,405元(即每股0.3元)

(2)本案俟股東常會通過後，配息基準日及發放日授權董事會決定之；發放現金

時計算至「元」為止，「元」以下捨去，差額由本公司以『其他收入』入帳

。

(3)本案各事項如因法令規定或經主管機關核定或事實需要修正或變更時，擬提

請股東常會授權董事長辦理。