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【公告】友輝108年股東常會重要決議事項

2019/06/12 17:57 中央社 中央社

日  期:2019年06月12日

公司名稱:友輝 (4933)

主  旨:友輝108年股東常會重要決議事項

發言人:楊堯如

說  明:

1.股東常會日期:108/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國107年度盈餘分配案

票決結果:承認權數為43,564,332權;佔出席股東總表決權數98.21%。

反對權數為2,411權,佔出席股東總表決權數0.01%,棄權/未投票權數為

790,833權;佔出席股東總表決權數1.78%,無效權數為0權。

民國107年度可供分配盈餘新台幣1,022,976,982元,

擬分配現金股利125,915,594元,民國107年度盈餘擬分配每股現金股利為1.62元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

票決結果:贊成權數為43,562,032權;佔出席股東總表決權數98.21%。

反對權數為4,711權,佔出席股東總表決權數0.01%,棄權/未投票權數為

790,833權;佔出席股東總表決權數1.78%,無效權數為0權。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國107年度營業報告書及

財務報表案。

票決結果:承認權數為43,564,332權;佔出席股東總表決權數98.21%。

反對權數為2,411權,佔出席股東總表決權數0.01%,棄權/未投票權數為

790,833權;佔出席股東總表決權數1.78%,無效權數為0權。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司全面改選選舉董事9席(含獨立董事3席)案

當選人名單如下:

1.董事:新光合成纖維股份有限公司 代表人:吳東昇

2.董事:林仁博

3.董事:金玉瑩

4.董事:新光合成纖維股份有限公司 代表人:施火灶

5.董事:新光合成纖維股份有限公司 代表人:楊志民

6.董事:新光合成纖維股份有限公司 代表人:蕭志隆

7.獨立董事:紀國鐘

8.獨立董事:林宗聖

9.獨立董事:林志隆

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

票決結果:贊成權數為43,562,032權;佔出席股東總表決權數98.21%。

反對權數為4,711權,佔出席股東總表決權數0.01%,棄權/未投票權數為

790,833權;佔出席股東總表決權數1.78%,無效權數為0權。

(二)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

票決結果:贊成權數為43,562,032權;佔出席股東總表決權數98.21%。

反對權數為4,711權,佔出席股東總表決權數0.01%,棄權/未投票權數為

790,833權;佔出席股東總表決權數1.78%,無效權數為0權。

(三)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

票決結果:贊成權數為43,562,032權;佔出席股東總表決權數98.21%。

反對權數為4,711權,佔出席股東總表決權數0.01%,棄權/未投票權數為

790,833權;佔出席股東總表決權數1.78%,無效權數為0權。

(四)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

票決結果:贊成權數為43,562,032權;佔出席股東總表決權數98.21%。

反對權數為4,711權,佔出席股東總表決權數0.01%,棄權/未投票權數為

790,833權;佔出席股東總表決權數1.78%,無效權數為0權。

(五)通過本公司擬解除本公司董事競業禁止之限制案。

票決結果:贊成為43,524,401權;佔出席股東總表決權數98.12%,反對為36,652權,

佔出席股東總表決權數0.08%,棄權/未投票為796,523權;佔出席股東總表決權數

1.8%,無效權數為0權。

7.其他應敘明事項:無

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