【公告】友華董事會決議通過召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年02月24日

公司名稱：友華 (4120)

主 旨：友華董事會決議通過召開111年股東常會相關事宜

發言人：陳嬿娟

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:PCBC會議中心(台北市復興北路99號6樓A會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國110年度營業報告

(2)監察人審查民國110年度決算表冊報告

(3)本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表等

(2)承認本公司民國110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(5) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項: 選舉第十七屆董事。

8.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議: 無。

10.停止過戶起始日期: 111/05/02

11.停止過戶截止日期: 111/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 不適用

14.其他應敘明事項:

(1) 停止過戶起訖日期自111年5月2日至6月30日止（最後辦理過戶日

因適逢假日，故提前至111年4月29日）。

(2) 受理股東提案及提名董事及獨立董事候選人期間：自111年4月22日

至5月2日止。

(3) 受理提案地點：台北市復興南路一段368號7樓(本公司營運服務

中心)，電話：(02)-2755-4881。

(4) 若於受理提案及提名期間無股東提案或提名者，毋庸再行召開

董事會。