【公告】友威科111年股東會改選董事

日 期:2022年05月26日

公司名稱:友威科 (3580)

主 旨:友威科111年股東會改選董事

發言人:陳繼萱

說 明:

1.發生變動日期:111/05/26

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:李原吉

董事:陳天恕

董事:佑兆投資有限公司

董事:余景仁

獨立董事:施文昌

獨立董事:楊世銘

獨立董事:易昌運

4.舊任者簡歷:

李原吉/友威科技股份有限公司董事長

陳天恕/冠晶光電股份有限公司董事長

佑兆投資有限公司

余景仁/理律法律事務所顧問

施文昌/勤益科技大學教授

楊世銘/成功大學教授

易昌運/建智聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事:李原吉

董事:黃文宏

董事:佑兆投資有限公司

董事:余景仁

獨立董事:施文昌

獨立董事:楊世銘

獨立董事:易昌運

6.新任者簡歷:

李原吉/友威科技股份有限公司董事長

黃文宏/恆諾會計師事務所執業會計師

佑兆投資有限公司

余景仁/理律法律事務所顧問

施文昌/頌勝化學工業股份有限公司總經理

楊世銘/成功大學教授

易昌運/建智聯合會計師事務所彰化分所所長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:李原吉,持股數:2,558,558股

董事:黃文宏,持股數:68,462股

董事:佑兆投資有限公司,持股數:957,000股

董事:余景仁,持股數: 262,836 股

獨立董事:施文昌,持股數:0股

獨立董事:楊世銘,持股數:0股

獨立董事:易昌運,持股數:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/24~111/06/23

11.新任生效日期:111/05/26

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無。