【公告】厚生111年股東常會全面改選第二十一屆董事情形

日 期:2022年06月08日

公司名稱:厚生 (2107)

主 旨:厚生111年股東常會全面改選第二十一屆董事情形

發言人:林士哲

說 明:

1.發生變動日期:111/06/08

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:徐正材

(2)董事:徐正己

(3)董事:何敏川

(4)法人董事:厚茂股份有限公司(代表人:徐正新)

(5)法人董事:瑞孚建設股份有限公司(代表人:徐維志)

(6)法人董事:厚和建設股份有限公司(代表人:林坤榮)

(7)獨立董事:蕭勝賢

(8)獨立董事:陳竹勝

(9)獨立董事:吳春來

4.舊任者簡歷:

(1)董事-徐正材:厚生公司董事長

(2)董事-徐正己:厚生公司董事兼總經理

(3)董事-何敏川:厚生公司董事

(4)厚茂股份有限公司代表人徐正新:厚生公司董事

(5)瑞孚建設股份有限公司代表人徐維志:厚生公司董事

(6)厚和建設股份有限公司代表人林坤榮:厚生公司董事

(7)獨立董事-蕭勝賢:建和聯合會計師事務所所長

(8)獨立董事-陳竹勝:輔仁企管股份有限公司總經理

(9)獨立董事-吳春來:台灣高齡化政策暨產業發展協會執行長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:徐正材

(2)董事:徐正己

(3)法人董事:全鑫豐有限公司(代表人:徐正新)

(4)法人董事:瑞孚建設股份有限公司(代表人:徐維志)

(5)法人董事:厚和建設股份有限公司(代表人:林坤榮)

(6)法人董事:瑞錦國際股份有限公司(代表人:朱隆宗)

(7)獨立董事:蕭勝賢

(8)獨立董事:吳春來

(9)獨立董事:姚毓琳

6.新任者簡歷:

(1)董事-徐正材:厚生公司董事長

(2)董事-徐正己:厚生公司董事兼總經理

(3)全鑫豐有限公司代表人徐正新:厚生公司董事

(4)瑞孚建設股份有限公司代表人徐維志:厚生公司董事

(5)厚和建設股份有限公司代表人林坤榮:厚生公司董事

(6)瑞錦國際股份有限公司代表人朱隆宗:凱衛資訊股份有限公司顧問

(7)獨立董事-蕭勝賢:建和聯合會計師事務所所長

(8)獨立董事-吳春來:台灣高齡化政策暨產業發展協會執行長

(9)獨立董事-姚毓琳:信永中和聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

新任董事6席

(1)徐正材 3,389,588股

(2)徐正己 2,083,781股

(3)全鑫豐有限公司 8,942,410股

(法人代表:徐正新)

(4)瑞孚建設股份有限公司 34,070,754股

(法人代表:徐維志)

(5)厚和建設股份有限公司 14,632,726股

(法人代表:林坤榮)

(6)瑞錦國際股份有限公司 17,415,047股

(法人代表:朱隆宗)

新任獨立董事3席

(1)蕭勝賢 0股

(2)吳春來 0股

(3)姚毓琳 5,000股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/05~111/06/04

11.新任生效日期:111/06/08

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無