【公告】厚生董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月18日

公司名稱：厚生 (2107)

主 旨：厚生董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：林士哲

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號

(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司110年度營業報告書。

(2) 本公司110年度審計委員會查核報告。

(3) 本公司110年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(4) 本公司土地開發情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2) 本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選本公司第二十一屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

(一) 受理股東提案暨提名期間:111年4月1日起至民國111年4月11日止。

(二) 受理股東提案暨提名地點：厚生股份有限公司管理部

(台北市中正區漢口街一段82號8樓)。