【公告】印能科技董事會決議召開113年第一次股東臨時會

日 期：2023年12月22日

公司名稱：印能科技 (7734)

主 旨：印能科技董事會決議召開113年第一次股東臨時會

發言人：蘇桓平

說 明：

1.事實發生日:112/12/22

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會

(1)董事會決議日期：112/12/22

(2)股東會召開日期：113/2/2(五)上午十時整

(3)股東會召開地點：新竹市香山區大湖路173號

(4)股東會召開方式：實體股東會

(5)股票停止過戶期間：113年1月4日至113年2月2日

(6)召集事由：

一、報告事項：

(一)修訂「董事會議事規範」部分條文案。

(二)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」案。

二、討論及選舉事項：

(一)修訂「公司章程」部分條文案。

(二)修訂「股東會議事規範」部分條文案。

(三)修訂「取得或處分資產作業辦法」、「資金貸與他人管理作業辦法」、「背

書保證管理作業辦法」部分條文案。

(四)增選獨立董事四席。

(五)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

三、臨時動議

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下：

(1)股東資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。

(2)受理期間：中華民國112年12月26日起至113年1月4日止。

(3)受理處所：新竹市香山區大湖路173號(印能科技股份有限公司財會部)。