【公告】博磊董事會議決議召開110年股東常會

中央社
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日 期:2021年03月23日

公司名稱:博磊 (3581)

主 旨:博磊董事會議決議召開110年股東常會

發言人:林素真

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/21

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號

(台元科技園區多功能會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業狀況報告。

2.監察人查核109年度決算表冊報告。

3.109年度背書保證情形報告。

4.109年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。

5.召集事由二、承認事項:

1.109年度營業報告書及財務報表案。

2.109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」部份條文案。

2.修訂「股東會議事規則」部份條文案。

3.修訂「董事會議事規則」部份條文案。

4.修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人之管理辦法」、

「背書保證管理辦法」部份條文案。

5.修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文並更名為「董事選任程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/23

11.停止過戶截止日期:110/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。