【公告】博磊代子公司科榮股份有限公司董事、監察人改選相關事宜

日 期：2022年04月12日

公司名稱：博磊 (3581)

主 旨：代子公司科榮股份有限公司董事、監察人改選相關事宜

發言人：林素真

說 明：

1.發生變動日期:111/04/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事代表人：李篤誠

(2)自然人董事：蔡憲聰

(3)法人董事代表人：林文欽

(4)自然人董事：項衛中

(5)自然人監察人：鄭文杰

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事代表人：李篤誠，博磊科技(股)公司董事長。

(2)自然人董事：蔡憲聰，科榮股份有限公司董事。

(3)法人董事代表人：林文欽，博磊科技(股)公司副董事長。

(4)自然人董事：項衛中，博磊科技(股)公司監察人。

(5)自然人監察人：鄭文杰，博磊科技(股)公司總經理。

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事代表人：李篤誠

(2)自然人董事：蔡憲聰

(3)法人董事代表人：林文欽

(4)自然人董事：項衛中

(5)自然人監察人：鄭文杰

6.新任者簡歷:

(1)法人董事代表人：李篤誠，博磊科技(股)公司董事長。

(2)自然人董事：蔡憲聰，科榮股份有限公司董事。

(3)法人董事代表人：林文欽，博磊科技(股)公司副董事長。

(4)自然人董事：項衛中，博磊科技(股)公司監察人。

(5)自然人監察人：鄭文杰，博磊科技(股)公司總經理。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事及監察人全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事代表人：李篤誠，法人持股8,676,501股。

(2)自然人董事：蔡憲聰，持股422,977股

(3)法人董事代表人：林文欽，法人持股8,676,501股。

(4)自然人董事：項衛中，無持股。

(5)自然人監察人：鄭文杰，無持股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/04~111/06/03

11.新任生效日期:111/4/12~114/4/11

12.同任期董事變動比率:0%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:0%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。