【公告】南電代子公司南亞電路板(昆山)有限公司董事及監事任期屆滿重新委任

日 期：2023年07月19日

公司名稱：南電 (8046)

主 旨：代子公司南亞電路板(昆山)有限公司董事及監事任期屆滿重新委任

發言人：呂連瑞

說 明：

1.發生變動日期:112/07/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)吳嘉昭(南亞電路板(香港)有限公司代表人)

(2)湯安得(南亞電路板(香港)有限公司代表人)

(3)江國春(南亞電路板(香港)有限公司代表人)

(4)林永基(南亞電路板(香港)有限公司代表人)

(5)陳洪鐘(南亞電路板(香港)有限公司代表人)

監事：

(6)呂連瑞(南亞電路板(香港)有限公司代表人)

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)吳嘉昭：現任南亞塑膠工業、南亞科技及南亞電路板股份有限公司董事長

(2)湯安得：現任南亞電路板股份有限公司總經理

(3)江國春：現任南亞電路板股份有限公司副總經理

(4)林永基：現任南亞電路板股份有限公司協理

(5)陳洪鐘：現任南亞電路板(昆山)公司處長

監事：

(6)呂連瑞：現任南亞電路板股份有限公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)吳嘉昭(南亞電路板(香港)有限公司代表人)

(2)湯安得(南亞電路板(香港)有限公司代表人)

(3)江國春(南亞電路板(香港)有限公司代表人)

(4)林永基(南亞電路板(香港)有限公司代表人)

(5)王寬立(南亞電路板(香港)有限公司代表人)

監事：

(6)呂連瑞(南亞電路板(香港)有限公司代表人)

6.新任者簡歷:

董事：

(1)吳嘉昭：現任南亞塑膠工業、南亞科技及南亞電路板股份有限公司董事長

(2)湯安得：現任南亞電路板股份有限公司總經理

(3)江國春：現任南亞電路板股份有限公司副總經理

(4)林永基：現任南亞電路板股份有限公司協理

(5)王寬立：現任南亞電路板股份有限公司協理

監事：

(6)呂連瑞：現任南亞電路板股份有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿重新委任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/30~112/07/29

11.新任生效日期:112/07/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿重新委任，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿重新委任，故不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿重新委任，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於112/07/19取得法人股東南亞電路板(香港)有限公司出具之董事、監事及

董事長委派書

(2)由吳嘉昭先生續任董事長