【公告】南璋董事會決議辦理減資彌補虧損案重大訊息記者會內容

日 期：2021年04月15日

公司名稱：南璋 (4712)

主 旨：南璋董事會決議辦理減資彌補虧損案重大訊息記者會內容

發言人：葉志瑞

說 明：

1.事實發生日:110/04/15

2.公司名稱:南璋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司110/04/15董事會決議通過辦理減資彌補虧損案，

並於110/04/15下午4點00分至櫃檯買賣中心召開記者會說明。

記者會新聞稿內容如下：

（一） 為健全財務結構及公司未來發展，擬辦理減資彌補虧損。

（二） 減資金額訂為新台幣(以下同) 406,907,370元整，銷除股份40,690,737股

（含私募17,736,764股），每股面額10元，預計每仟股減少552.182股

(即每仟股換發447.818股，減資比率為55.2182 %)。減資後實收資本額為330,000,000

元整

，分為33,000,000股（含私募14,384,464股），每股面額10元。

（三） 減資後不足一股之畸零股，亦按面額計算給付現金，計算至元為止

(元以下無條件捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。

（四） 本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原有股份相同。

（五） 本減資案，俟經股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，

授權董事會另訂減資換發基準日，本次減資換發基準日前，如因本公司買回股份、

轉讓或註銷、可轉換公司債及員工認股權憑證轉換發行新股，

致影響流通在外發行股份數量，減資比率因此發生變動者，

擬請股東會授權董事長處理之。

（六） 如有未盡事宜，或因法令變更，依主管機關指示或因應客觀環境而需修正時，

擬提請股東會授權董事會全權處理。

（七） 本次經110年4月15日審計委員會決議通過。

（八） 本案經110年4月15日董事會通過後，依法提請股東會決議。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。