【公告】南山人壽112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月07日

公司名稱：南山人壽 (5874)

主 旨：南山人壽112年股東常會重要決議事項

發言人：范文偉

說 明：

1.事實發生日:112/06/07

2.發生緣由:112年股東常會

股東常會日期:112/06/07

重要決議事項:

(1)承認111年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。

(2)承認111年度盈餘分派案。

(3)通過修訂本公司章程案。

(4)補選本公司第41屆獨立董事。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)本公司13位董事中，計有10位董事出席本日股東常會。

(2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東常會。