【公告】南光董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：南光 (1752)

主 旨：南光董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：王桂芬

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台南市新化區中山路1001號(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告書。

(2) 審計委員會審查報告書。

(3) 審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。

(4) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5) 112年度董事酬金領取內容報告。

(6) 112年度盈餘以現金發放案。

(7) 112年公司提撥資本公積發放現金案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 提請承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2) 提請承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，

本公司訂於113年4月12日起至113年4月22日止受理提案，請於113年4月22日

下午四時前以書面向本公司提出。受理處所:南光化學製藥股份有限公司

財務部(地址：台南市新化區中山路1001號)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

113/05/18-113/06/15，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票。