【公告】南俊國際董事會重要決議事項
日 期:2024年05月08日
公司名稱:南俊國際 (6584)
主 旨:南俊國際董事會重要決議事項
發言人:吳仁山
說 明:
1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
討論事項:
(1)通過本公司113年第一季合併財務報告案
(2)通過訂定限制員工權利新股收回註銷基準日案
(3)通過修正「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案
(4)通過修正內部作業「核決權限表」案
(5)通過簽證會計師審計公費案