【公告】南亞科董事會決議召開112年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年02月22日

公司名稱：南亞科 (2408)

主 旨：南亞科董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：李培瑛

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路1段336號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告。

(3)本公司分派111年度員工酬勞報告。

(4)本公司分派111年度現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)依法提出本公司111年度決算表冊，請 承認案。

(2)依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬解除本公司董事競業禁止之限制，請 公決案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

依「公司法」第172條之1規定，訂定自112年3月20日起至3月29日止於本公司股務組

受理股東提案。

受理地點：南亞科技股份有限公司股務組

地址：台北市松山區敦化北路201號台塑大樓後棟1樓

電話：02-2718-9898

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