【公告】協禧109年股東會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年06月23日

公司名稱：協禧 (3071)

主 旨：協禧109年股東會重要決議事項

發言人：蔡政宏

說 明：

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

當選人:

董事：康勛股份有限公司代表人 黃瑞益

董事：康勛股份有限公司代表人 蔡政宏

董事：康勛股份有限公司代表人 劉明雄

董事：康勛股份有限公司代表人 許佳新

董事：嘉泰投資開發股份有限公司代表人 江展魁

董事：嘉泰投資開發股份有限公司代表人 詹玉芳

獨立董事:賴明陽

獨立董事:徐祥禎

獨立董事:沈宗奇

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、

「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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