【公告】千附董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年02月22日

公司名稱：千附 (8383)

主 旨：千附董事會決議召開113年股東常會

發言人：龔慧慈

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/22

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)第十七屆董事及獨立董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無。