【公告】千興109年股東常會重要決議事項
日 期:2020年06月11日
公司名稱:千興 (2025)
主 旨:千興109年股東常會重要決議事項
發言人:葉碩堂
說 明:
1.股東常會日期:109/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度
營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席,當選人姓名:陳易泓
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及獨立董事選舉辦法」部分條文案
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(3)通過修訂本公司 「背書保證作業程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無