【公告】北都數位董事會決議召開一一○年股東常會之時間及議題
日 期:2021年04月14日
公司名稱:北都數位 (8452)
主 旨:北都數位董事會決議召開一一○年股東常會之時間及議題
發言人:周良璟
說 明:
1.事實發生日:110/04/14
2.發生緣由:召開一一○年股東常會之時間及議題
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:110年04月14日
二、股東會召開日期:110年06月28日(星期一) 上午九時整
三、股東會召開地點:台北市中山區八德路二段260號5樓
四、召集事由:
(一)報告事項:
1.109年度營業報告。
2.109年度監察人審查報告。
3.本公司109年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項:
1.109年度決算表冊案。
2.109年度虧損撥補案。
(三)選舉事項:
1.全面改選董事及監察人案。
(四)討論事項:
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五)臨時動議:
(六)為配合辦理股東常會相關事宜,依公司法第165條規定,自110年4月30
日起至110年6月28日止停止股票過戶。
(七)受理股東提案期間:自民國110年4月24日起至110年5月3日止。
受理場所:台北市中山區八德路二段260號5樓