【公告】北基108年度股東常會決議事項

中央社
更新時間：

日 期：2019年06月18日

公司名稱：北基 (8927)

主 旨：北基108年度股東常會決議事項

發言人：廖順慶

說 明：

1.股東常會日期:108/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認107年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事、監察人全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「背書保證作業程序」修正案。

(2)通過本公司「股東會議事規則」修正案。

(3)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。

(4)通過擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(5)通過本公司「取得或處分資產作業處理辦法」依股東

戶號506號黃盟凱股東建議修正條文。辦法名稱不變並將

第五條第一項第一款第二目之有價證券投資之總額以不超過

公司淨值之百分之十為限，調高為百分之七十為限；投資於

個別有價證券之總額以不超過公司淨值之百分之五為限，調高

為百分之四十為限。

7.其他應敘明事項:無

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