【公告】加捷生醫112年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單，暨三分之一以上董事發生變動(修正)

日 期：2023年06月19日

公司名稱：加捷生醫 (4109)

主 旨：加捷生醫112年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單，暨三分之一以上董事發生變動(修正)

發言人：林慶弘

說 明：

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

謝金坤

金智宏投資有限公司

台苯投資有限公司

格林山有限公司代表人:林慶弘

神守健康事業股份有限公司代表人:鍾祥鳳（111/7/19辭任）

玉宸有限公司代表人:戚翔維（110/3/29辭任）

獨立董事:

林郁昌

陳聯興

許吟竹

4.舊任者簡歷:

董事:

謝金坤;加捷生醫(股)公司董事

金智宏投資有限公司;加捷生醫(股)公司董事

台苯投資有限公司;加捷生醫(股)公司董事

格林山有限公司代表人:林慶弘;加捷生醫(股)公司財務部副總經理

神守健康事業股份有限公司代表人:鍾祥鳳;加捷生醫(股)公司董事（111/7/19辭任）

玉宸有限公司代表人:戚翔維;加捷生醫(股)公司董事（110/3/29辭任）

林郁昌;加捷生醫(股)公司獨立董事

陳聯興;加捷生醫(股)公司獨立董事

許吟竹;加捷生醫(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:

台灣健康運動投資(股)公司代表人：陳和順

格林山有限公司代表人：黃俊義

謝金坤

台灣健康運動投資(股)公司代表人：謝汶芳

百佳圓投資(股)公司代表人：謝宜靜

台灣健康運動投資(股)公司代表人：張博勝

獨立董事:

許吟竹

蔡輝明

洪仁杰

6.新任者簡歷:

董事:台灣健康運動投資(股)公司代表人：陳和順

;加捷生醫(股)公司法人董事代表人

格林山有限公司代表人：黃俊義

;金智富資產管理(股)公司總經理

謝金坤;加捷生醫(股)公司董事

台灣健康運動投資(股)公司代表人：謝汶芳

;加捷生醫(股)公司法人董事代表人

百佳圓投資(股)公司代表人：謝宜靜

;聯發科技(股)公司技術副理

台灣健康運動投資(股)公司代表人：張博勝

;台鋼運動行銷(股)公司董事

獨立董事:

許吟竹;加捷生醫(股)公司獨立董事

蔡輝明;加捷生醫(股)公司獨立董事

洪仁杰;加捷生醫(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:

台灣健康運動投資(股)公司代表人：陳和順/5,000股

台灣健康運動投資(股)公司代表人：謝汶芳/5,000股

台灣健康運動投資(股)公司代表人：張博勝/5,000股

格林山有限公司代表人：黃俊義/52,000股

謝金坤/1,437,000股

百佳圓投資(股)公司代表人：謝宜靜/20,000,000股

獨立董事:許吟竹/0股

蔡輝明/0股

洪仁杰/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/11~112/05/10

11.新任生效日期:112/06/13

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。