【公告】力士股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

中央社

日 期：2024年01月17日

公司名稱：力士 (4923)

主 旨：力士股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

發言人：鍾秉家

說 明：

1.董事會決議日期:113/01/17

2.股東會召開日期:113/04/16

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一二年度營業狀況報告

(2)民國一一二年度審計委員會查核報告書

(3)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司庫藏股買回執行情形報告

(5)本公司民國一一二年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)民國一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事九席(含獨立董事四席)案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/02/17

12.停止過戶截止日期:113/04/16

13.其他應敘明事項:

(1)本公司依公司法第172條受理股東提案

受理資格:持有本公司已發行股份1%以上

受理提案期間:113/02/06~113/02/19

(2)本公司董事會尚未決議股利分派情形

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