【公告】劍湖山110年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年08月24日

公司名稱：劍湖山 (5701)

主 旨：劍湖山110年股東常會重要決議事項

發言人：謝顯爵

說 明：

1.股東常會日期:110/08/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下:

法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳冠如

法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳鏡亮

法人董事/耐斯企業股份有限公司代表人-陳志鴻

法人董事/柏拉弗股份有限公司代表人-陳鏡仁

法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-尤義賢

法人董事/愛健生命科學股份有限公司代表人-陸醒華

法人董事/和鼎國際開發股份有限公司代表人-洪明正

法人董事/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-王子鏘

獨立董事-陳惟龍

獨立董事-劉吉雄

獨立董事-林慶苗

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)通過本公司擬辦理110年私募有價證券案。

(4)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

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