【公告】劍湖山109年股東會重要決議事項
日 期:2020年06月09日
公司名稱:劍湖山 (5701)
主 旨:劍湖山109年股東會重要決議事項
發言人:王瑞堂
說 明:
1.股東常會日期:109/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3)通過本公司擬辦理109年私募有價證券案。
7.其他應敘明事項:無