【公告】創益108年第二次股東常會重要決議事項
日 期:2019年08月14日
公司名稱:創益 (6566)
主 旨:創益108年第二次股東常會重要決議事項
發言人:林金榮
說 明:
1.股東會日期:108/08/14
2.重要決議事項:
(一)承認事項
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度虧損撥補案。
(二)討論事項
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :
本次股東常會係延用108年6月27日股東常會通過假決議之議案及依公司法第175條規定
召開之第二次股東常會,本次股東常會出席股數已達本公司已發行股份總數三分之一
以上。