【公告】創源109年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年06月10日

公司名稱：創源 (4160)

主 旨：創源一百零九年股東常會重要決議事項

發言人：涂蕙蘭

說 明：

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一百零八年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「章程」部分條文修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一百零八年度營業報告書

暨財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:第五屆董事選舉案

選舉新任董事共七席：

董事 訊聯生物科技(股)公司代表人：張漢東

董事 蔡政憲

董事 張文正

董事 建信啟記(股)公司代表人：梁育銘

獨立董事 林紋如

獨立董事 洪裕鈞

獨立董事 黃育仁

6.重要決議事項五、其他事項:

一、通過「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案

二、通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案

三、通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案

四、通過「背書保證作業程序」部分條文修訂案

五、通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案

六、通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

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