【公告】創泓科技董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜

日 期：2023年10月19日

公司名稱：創泓科技 (7714)

主 旨：創泓科技董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜

發言人：曾耀德

說 明：

1.事實發生日:112/10/19

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜

一、股東臨時會日期:112/11/30(星期四)上午10時召開

二、股東會召開地點: 台北市內湖區洲子街77號10樓 本公司會議室

三、股東會召開方式:實體股東會

四、召集事由:

(一)報告事項:

1.修訂本公司董事會議運作程序案

(二)討論事項:

1.修改「公司章程」部分條文案

2.訂定董事選任程序案

3.修訂本公司股東會議事辦法案

(三)選舉事項:

1.補選董事1人、獨立董事3人案

(四)其他議案

1.解除新任董事之競業行為限制案

(五)臨時動議

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告

4.其他應敘明事項:

公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出獨立董事候選人名單，受理提名期間為民國112年10月21日到10月31日

上午九時至下午五時止，受理提名處所為創泓科技股份有限公司財會部，地址為台

北市內湖區洲子街77號10樓，凡有意提名之股東，請於民國112年10月31日下午五

時前親送或以掛號函件送達，於信封上加註『獨立董事候選人提名書件』字樣，並

敘明聯絡人及聯絡方式。