【公告】創意董事會決議召開股東常會

中央社

日 期：2024年01月31日

公司名稱：創意 (3443)

主 旨：創意董事會決議召開股東常會

發言人：錢培倫

說 明：

1.董事會決議日期:113/01/31

2.股東會召開日期:113/05/16

3.股東會召開地點:新竹科學園區力行六路十號三樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一二年度營業報告

(2)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(3)審計委員會查核報告

(4)審計委員會召集人與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通報告

(5)本公司董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容、數額

及與績效評估結果關聯性報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國一一二年度財務報表及營業報告書

(2)承認本公司民國一一二年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/18

12.停止過戶截止日期:113/05/16

13.其他應敘明事項:無

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