【公告】創威109年股東常會重要決議

日 期：2020年06月16日

公司名稱：創威 (6530)

主 旨：創威109年股東常會重要決議

發言人：陳鵬宇

說 明：

1.股東常會日期:109/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事及獨立董事共9人，當選名單如下:

(1)新任董事6人:

陳文宗先生

唐進賢先生

蔡河鑫先生

陳振通先生

白金隆先生

蔣榮霖先生

(2)新任獨立董事3人:

李三良先生

周育正先生

曹先進先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

(2)通過本公司擬以資本公積發放現金案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序管理辦法」、「背書保證管理辦法」、

「資金貸與他人管理辦法」、「從事衍生性商品交易處理管理辦法」及「股東

會議事管理辦法」案。

(4)通過廢除本公司「監察人職權範疇規則管理辦法」案。

7.其他應敘明事項:新任董事(含獨立董事)任期自109年6月16日起至112年6月15日止，

任期3年。